جربمه بانک آلمانی به اتهام نقض تحریم ایران

 

اخبار اقتصادی - جربمه بانک آلمانی به اتهام نقض تحریم ایران

به گزارش تسنیم، فرانس پرس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد کومرز بانک آلمان به یک توافق اولیه با مقامات آمریکایی برای پرداخت بیش از یک میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریم ها علیه ایران و سودان و برخی اعمال خلاف دیگر دست یافته است.

دومین بانک بزرگ آلمان در آستانه مصالحه با وزارت دادگستری، فدرال رزرو و دیگر نهادهای رگولاتوری آمریکا قرار دارد که بر سر اتهاماتی در مورد نقض قوانین پولشویی آمریکا و نقض قوانین تحریمی این کشور علیه ایران و سودان است. این منبع آگاه گفت، این مصالحه احتمالا در ماه ژانویه به دست خواهد آمد.

بر اساس این توافق، بانک آلمانی جریمه ای 600 میلیون دلاری بابت انجام تراکنش های مرتبط با کشورهای تحت تحریم شامل ایران، سودان و برخی کشورهای دیگر پرداخت خواهد کرد.
بقیه مبلغ جریمه که 400 میلیون دلار است، تعقیب کومرزبانک در مورد سایر اتهامات شامل کنترل های داخلی ضعیف در زمینه پولشویی را متوقف خواهد کرد.

این منبع مطلع افزود، هرچند دو طرف در مورد میزان جریمه پرداختی به توافق رسیده اند، اما مذاکرات مسئولان کومرزبانک با بنجامین لاوسکی، رئیس رگولاتوری مالی ایالت نیویورک در مورد دیگر مفاد این مصالحه همچنان ادامه دارد.

لاوسکی به تحمیل شرایطی نظیر ملزم کردن بانک ها به اخراج کارمندان متخلف و گرفتن خسارات اقدامات خلاف از کارمندان اخراجی، شهرت دارد.

به گزارش تسنیم،‌صدور برگه های جریمه چندصد میلیون دلاری علیه بانک های خارجی به اتهام نقض تحریم ایران اگرچه مغایرت صریحی با توافق هسته ای ژنو ندارد اما به عقیده تحلیلگران این اقدام در راستای سیاست ایجاد رعب و وحشت در بانک های خارجی برای امتناع از معامله با ایران انجام می گیرد و مغایر با روح این توافق است.

اخبار اقتصادی - تسنیم

 

ویدیو مرتبط :
جریمه سنگین یک بانک اسکاتلندی بخاطر نقض تحریم ایران!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریم ایران

 اخبار اقتصادی - جریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریم ایران

به گزارش دویچه وله، یک سخنگوی «دویچه بانک» در نیویورک تأیید کرد که این نهاد بانکی درخواستی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت کرده تا فهرست نقل‌وانتقال‌های پولی خود به دلار را ارائه دهد. وی گفت که «دویچه بانک» در این تحقیقات همکاری از خود نشان داده است.
 
این نهاد مالی آلمانی مورد ظن است که تجارت‌های مالی با کشورهایی مانند ایران، سوریه و سودان داشته که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
 
بانک بزرگ فرانسوی «ب ان پ پاری‌با» به دلیل همین گونه نقض مقررات تحریم بود که مجبور شد جریمه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (۴/ ۶ میلیارد یورو) را بپذیرد و بپردازد. این بالاترین رقم جریمه‌ای است که تاکنون یک بانک خارجی در ایالات متحده مجبور به پرداخت آن شده است.
 
از آن‌گذشته، بانک فرانسوی «ب ان پ» از اول ژانویه ۲۰۱۵ به مدت یک سال اجازه‌ی معامله با دلار را نخواهد داشت؛ به‌ویژه معاملاتی که در حوزه نفت و گاز صورت می‌گیرند.
 
دیگر نهادهای بانکی باید نگران باشند
کلان‌‌بانک فرانسوی «ب ان پ» خود اعتراف کرده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ هزاران مورد نقل و انتقال پولی غیرقانونی با کوبا، ایران، میانمار و سودان داشته و آن را پنهان کرده است.
 
چهارشنبه گذشته (۲ ژوئیه) این بانک فرانسوی در یک صفحه‌ی کامل روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال‌استریت جورنال برای این معاملات غیرقانونی خود عذرخواهی کرده است.
 
ژان لوران بونافه، رئیس کلان‌بانک «ب ان پ» گفته است که این خطاها "هرگز نباید رخ می‌دادند". او تأکید کرده است که این جریمه میلیاردی ثبات مالی بانک او را به خظر نخواهد انداخت.
 
چندین نهاد مالی بریتانیایی دیگر نیز به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت جریمه شده‌اند، از جمله نهاد مالی بریتانیایی «استاندارد چارترد».
 
این فقط «دویچه بانک» نیست که باید نگران باشد؛ مقا‌م‌های آمریکایی فعالیت‌های مالی "کومرتس‌بانک" آلمان را نیز زیر نظر گرفته‌اند.

محافل آگاه در امور مالی می‌گویند که این دو بانک آلمانی نیز مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد، ولی نه در سطح بانک «ب ان‌ پ» و نه به این زودی‌ها. آن‌ها به رقم معینی اشاره نکرده‌اند.
 
با این حال تحلیل‌گران امور مالی احتمال می‌‌دهند که پرداخت جریمه‌ا‌ی ۳۰۰ میلیون دلاری در انتظار «دویچه بانک» است.
 اخبار اقتصادی - تابناک