کشف و ضربه به 16 باند بزرگ پولشویی

با تلاش اطلاعاتی شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان کرمان 16 باند قاچاق مواد مخدر، تجارت سلاحهای غیرمجاز و قاچاق انسان که وجوه حاصله از این فعالیت ها را به حساب اشخاص دیگر واریز می کردند، مورد ضربه قرار گرفتند.

کشف 16 باند بزرگ پولشویی

دادخدا سالاری افزود: اعضای این باند در زمینه‌های قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، تجارت سلاح‌های غیرمجاز و قاچاق انسان در سراسر كشور و خارج از كشور فعالیت پنهان داشته و وجوه حاصله از این فعالیت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واریز می‌كردند كه در استان كرمان كشف و از فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی گفت: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار كرده و به خارج از كشور منتقل می‌كردند. وی ادامه داد: برخی از این وجوهات را نیز در معاملات املاك و خودرو و ساختمان‌سازی هزینه می‌كردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌های قانونی و مشروع جلوه داده و ردپای خود را در تجارت‌های كثیف و آلوده پنهان سازند.

دادستان عمومی و انقلاب كرمان گفت: خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهی به اقدامات مجرمانه مجرمین خاتمه داده شد. وی تصریح كرد: تاكنون بیش از 125 میلیارد ریال از وجوه نقد و چندین باب املاك از قاچاقچیان كشف و توقیف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقیقات لازم به‌عمل آمده است. سالاری افزود: پرونده‌های متشكله توسط ماموران به دستگاه قضایی استان كرمان تحویل داده شده و تحقیقات بیشتر پیرامون شناسایی شركا و معاونان مجرمین در دادسرای كرمان در دست انجام است. وی گفت: عمده فعالیت این باندها در خارج از استان و استان‌های مختلف و در خارج از كشور بوده است.  

 اخباراجتماعی - آرمان