نگاهی به فسادهای بزرگ مالی جهان + جدول

شخصیت/ شرکت

تخلف مالی

برنارد مدوف

برنارد مدوف سرمایه گذار آمریکایی و از مدیران سابق بورس  در نیویورک یکی از مشهورترین کلاهبرداران بزرگ تاریخ به شمارمی رود. هم اکنون میداف ۷۳ ساله در زندان بسر می برد در حالی که سال ۲۰۰۹ به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد. او نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار کلاهبرداری و پولشویی کرده بود. مدوف با وعده های کذب، میلیارد ها دلار از سرمایه گذاران بزرگ کلاهبرداری می کرد. همچین مارک مدوف پسر برنارد بر اثر فشار روانی اتهامات وارده به پدرش دست به خود کشی زد و جسدش در آپارتمانش پیدا شد. مارک همراه برادرش در یکی از شرکت های بزرگ پدرش مشغول بودند و البته اعلام کردند که هیچ دخالتی در کلاهبرداری وسیع پدرش نداشته اند.

میخائیل خودوروفسکی

مدیرعامل سابق شرکت نفتی روسی، میخائیل خودوروفسکی به همراه شریکش لبدف، به اتهام سرقت و فروش 218 میلیون تن نفت از سوی دادگاه مسکو سال پیش محکوم شدند. پرونده لبدف، رییس بانک مناتپ مسکو و خودوروفسکی از سال 2009 در جریان است.

دومینیک دوویلپن

دومینیک دوویلپن، نخست وزیر سابق فرانسه که با شکایت سارکوزی به دادگاه معرفی شد، متهم به دریافت کمیسیون در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی است او به تازگی تبرئه شده است. چهارسال قبل سارکوزی به دلیل اظهارات دوویلپن که گفته بود رییس جمهور فرانسه چند سال پیش در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی کمیسیون دریافت کرده بود، با شکایت سارکوزی در پرونده کلیراستریم تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.سرانجام هفتۀ پیش دوویلپن از اتهام دریافت کمیسیون 20 میلیون دلاری از روسای جمهوری کشورهای آفریقایی طی سالهای 1997 تا 2005 تبرئه شد. 

بانک گلدمن ساش

بانک گلدمن ساش نیز سال گذشته از سوی دادگاه انگلستان به پرداخت 20 میلیون لیر استرلینگ (20 میلیون یورو) متهم شد. این بانک به دلیل تقلب و ورود به تولید و تجارت یک محصول در آمریکا و پنهان کردن این مسئله از مقامات انگلستان به پرداخت این جریمه محکوم شد.

سوهارتو

سوهارتو، دیکتاتور اندونزی در طول سه دهه حکومت خود در اندونزی مبلغ 35 میلیارد دلار اختلاس کرد که 500 میلیون دلار آن پولهایی بود برای کمک به قشر ضعیف اندونزی در نظر گرفته شده بود.

فردیناند مارکوس

فردیناند مارکوس، رییس جمهور فیلیپین( 1972-86) که گفته می شود همسرش 3000 جفت کفش در کلکسیون خانگی خود نگهداری می کرد، در طول حکومتش 10 میلیارد دلار پول از کشورش خارج و در بانک های سوییس نگهداری می کرد. 14 سال بعد از مرگش، بانک های سوئیس مبلغ 657 میلیون دلار از دارایی های او را به مقامات فیلیپینی باز گرداندند.

موبوتو سس سکو

موبوتو سس سکو، رییس جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو ( 1965- 1997) در زمان 32 سال حکومتش 12 میلیارد دلار از کمک های صندوق بین المللی پول را برای منافع شخصی خود هزینه کرد. 

گروه نفتی الف آکتین

در سال 2003 در فرانسه در حدود 37 نفر به اتهام دریافت رشوه ای به مبلغ 400 میلیون دلار از سوی گروه نفتی "الف آکیتن" محکوم شدند. به گفتۀ رییس شرکت مذکور، این پول برای هزینه های انتخابات ریاست جمهوری صرف شده است. در سال 2003، رونالد دوماس، وزیر خارجه فرانسوآ میتران، که یکی از متهمین اصلی این پرونده ضمن اعلام بی گناهی از این اتهام گفت که هیچ پولی از سوی این شرکت نفتی دریافت نکرده است.

رابرت آلن استنفورد

استنفورد موسس گروه مالی و بانک بین المللی استنفورد است که در بین سرمایه گذاران شهرت چشمگیری داشت. سال ۲۰۰۹ این میلیاردر ۶۱ ساله ی آمریکایی اهل تگزاس، بر اساس اتهام کلاهبرداری هشت میلیارد دلاری روانه زندان شد. با توجه به اتهامات وارده، بانکداری استفورد بر پایه کلاهبرداری هرمی بوده و رشوه های کلانی داده است. رابرت استنفورد در ورزش کریکت شهرت فراوانی دارد و در این ورزش سرمایه گذاری زیادی انجام داد تا جایی که از سال ۲۰۰۶ تورنمنتی با نام کریکت ۲۰/۲۰ استنفورد برگزار کرده است.

ژروم کرویل

کرویل در زمان بازداشت فقط ۳۱ سال داشت و یکی از جوانترین کلاهبرداران تاریخ بانکداری به شمار می رود. این تاجر فرانسوی نزدیک به یک دهه برای بانک سوسیته ژنرال کار کرد. او در سال ۲۰۰۸ به اتهام پنهانکاری و استفاده غیر قانونی از منابع بانک سوسیته ژنرال به اختلاس ۸ میلیارد دلاری متهم شد. تنی چند از رؤسا و همکاران قبلی کرویل علیه او در دادگاهی در پاریس شهادت دادند و در نهایت او به زندان محکوم شد. ژورم مدعی بود که مقامات بانک به خاطر نبوغی که در او دیده بودند دستش را باز گذاشتند و اقداماتی صورت

گرفته سود زیادی به بانک رسانده است؛ با این حال مدیران بانک می گویند کرویل خود سرانه عمل می کرده و آنها از پنهان کاری های او هیچ اطلاعی نداشته اند. ناگفته نماند که کارشناسان مالی تردید زیادی دارند که یک کارمند جوان بتواند در یکی از بزرگترین بانک های اروپا چنین اختلاس عظیمی را ترتیب دهد.

کازوتسگی نامی

شاید عجیب به نظر برسد اما سال ۲۰۰۹ کلاهبرداری کازوتسگی نامی در شرکت تولید ملافه رختخواب آشکار شد. شایان ذکر است این تخلف عظیم بزرگترین رسوایی مالی در کشور ژاپن محسوب می شود. نامی مدیر شرکت L&G به همراه ۲۱ مدیر دیگر متهم اند که حداقل ۱.۴ میلیارد دلار در مدت هشت سال کلاهبرداری کرده اند.

تام پیترز

با سمت مدیر مالی گروه اقتصادی پیترز در مینیسوتا به پولشویی، تبانی و کلاهبرداری متهم شد. او بیش از یک دهه به کلاهبرداری از سرمایه گذاران بزرگ مشغول بود. براساس مستندات دادگاه، پیترز بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه گذاران دریافت کرده است و با وعده های دروغین آنها را راضی نگه می داشت. بعضی از شاکیان عمومی پرونده برای پیترز درخواست حکم ۳۳۵ سال زندان کردند با این حال او به تنها ۵۰ سال زندان محکوم شد.

نیک لیسون

در دهه ۹۰ میلادی نیک لیسون برای بانک بارینگز انگلیس کار می کرد و با ریسک های مالی اش باعث ورشکستگی قدیمی ترین بانک سرمایه گذاری بریتانیا شد. او مخفیانه در بورس بین المللی سنگاپور سرمایه گذاری می کرد و در حالی که اقداماتش به خسارات مالی فراوان منجر می شد به مقامات ارشد بانک بارینگز گزارش نمی داد. هنگامی که دست لیسون رو شد بانک در حدود ۱.۳ میلیارد دلار بدهی داشت و مجبور شد اعلام ورشکستگی کند. نیک لیسون در شش سالی که در زندان بسر برد دو کتاب در مورد تخلفاتش نوشت. با اینکه آب رفته به جوی بر نمی گردد لیسون آگوست سال ۲۰۱۱ از رئیس بانک بارینگز به خاطر نابودی بانکش عذرخواهی کرد.