قاضی صلواتی: مامور زندان همکاری کننده با بابک زنجانی در بازداشت است

قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده میلیاردر نفتی روز سه شنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو تن از همراهانش که به صورت علنی در شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، بعد از اظهارات رضا نجفی نماینده دادستان این مطلب را عنوان کرد.

** براساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موارد خارج از کشور را دارد
رضا نجفی نماینده دادستان سپس به موادی از قوانین مبنی بر صلاحیت دادستانی بر رسیدگی به امور بانک های خارج از کشور اشاره و اظهار کرد: دو روز است متهم مکرر مطرح می کند دادستانی حق ورود به آی بن و منشا پول را ندارد و لازم می دانم مقررات قانونی را در این بخش به استحضار برسانم.

وی ادامه داد: با استناد به قوانین جزائی ایران، هرگاه قسمتی از جرم در قلمرو ایران واقع شود، در حوزه جرم و رسیدگی جمهوری اسلامی ایران است که در قانون سابق مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شد.

نجفی افزود: از آنجا که فعل مجرمانه متهم در بانک های خارجی متنهی به بردن بیت المال شده، در کشور باید به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده دادستان با قرائت ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی مرتکب جرم می شوند، جمهوری اسلامی ایران طبق قانون صلاحیت رسیدگی دارد و حسب مورد رسیدگی می شود.

به گفته وی، وفق ماده 526 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس اسکناس رایج داخلی، خارجی، برات و اسناد تعهدآور بانکی را به قصد اخلال در نظم پولی، بانکی یا اقتصادی و یا بر هم زدن امنیت کشور، جعل یا وارد کشور کند ، چنانچه محارب شناخته نشود، به پنج تا 23 سال حبس محکوم می شود.

** 15 میلیارد یورو را از کجا آورده اید؟ منشا آن از کجاست؟
نجفی تصریح کرد: در بخش آی بن و 15 میلیارد یورو باید بگویم در طول رسیدگی متهم ادعا می کرد وجوه نفت را در بانک مالزیایی خود تامین کرده است اما بعدا مشخص می شود این وجود در داخل کشور هزینه شد.

وی با طرح این سئوال از متهم که 15 میلیارد یورو را از کجا آورده اید و منشا آن از کجاست، ادامه داد: می گویید دادستانی و مراجع قضائی صلاحیت ورود به بانک های شما را ندارند ؛ شما ادعا می کنید وجه نفت را پرداخت کردید باید نسبت به این ادعا مدرک ارائه دهید.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: روی هوا که نمی شود گفت 15 میلیارد یورو توسط شخصی به نام شیخ حشر از آی بن ( آی بن شرکتی است که اختصار International Bank Account Number است) وام گرفته اید اما هیچ مدرکی و منشایی نشان ندهید.

نجفی تصریح کرد: گزارش هایی از وزارت اطلاعات داریم مبنی براینکه این متهم با ارائه یک نرم افزار به بانک ها ، قابلیت خواندن این کارت های بانکی را داشته و مبلغ پنج هزار و 600 میلیارد یورو دریافت کرده است؛ در حالی که این نقل و انتقال در بستر اینترنت و بدون استفاده از سیستم رمزدار انجام شد؛ این پرداخت در داخل کشور حواله می شد و متهم توانایی ارتباط با نرم افزار آی بن خارجی را نداشته است.

به گفته وی، همه بانک هایی که از بابک زنجانی کردیت کارت گرفتند اعلام کردند وجوه را پیشاپیش پرداخت کردند؛ شبکه آی بن توسط شخصی به نام «م» برای بابک زنجانی تعبیه می شد و نهایتا دستور حواله را در خارج از کشور از مجاری که می توانستند انجام می دادند.

** محل اعتباری آی بن واریزی بانک مرکزی است
نجفی به اظهارات دو «م.م.» اشاره و اظهار کرد: «م.م» یک تایپیست محض نیست و اعلام کرده محل اعتباری آی بن واریزی بانک مرکزی است و آن یکی «م.م» نیز عضو هیات مدیره کنت بانک بوده است.

نماینده دادستان با طرح چند سئوال از متهم، گفت: ادعا می کنید شیخ حشر آنقدر به شما اعتماد داشته است که ضامن شما برای اخذ وام شد؛ پس به او دسترسی دارید و او را اینجا بیاورید تا ببینیم ماهیت این فرد چیست؟ محل سکونت و کار او کجاست؟ ایا ممکن است این فرد منابع آزاد بلاتکلیف به اندازه 15 میلیارد یورو داشته باشد و در این مسیر قرار دهد؟

وی اضافه کرد: آیا شرکت ارائه دهنده خدمات یعنی آی بن ، یک شرکت سپرده پذیر نیز است و تسهیلات پرداخت می کند؟ در حالی که سوئیفت اعلام کرده چنین زیر مجموعه ای نداریم و تسهیلات پرداخت نمی کنیم.

** حواله حج و زیارت از محل منابع فروش نفت پرداخت شد نه آی بن
نماینده دادستان به یکی از گزارشات اطلاعات سپاه اشاره کرد و گفت: متهم اعلام کرده حواله حج و زیارت را از منابع آی بن پرداخت کرده است اما طبق نتیجه بدست آمده این حوالجات از محل فروش نفت پرداخت شده است.

این مقام قضائی موضوع صدور کردیت کارت را جزو عملیات مداخله در نظام ارزی کشور برشمرد که متهم ادعا می کرد این کار در خارج از کشور انجام می شده است.

نجفی درباره بحث اس سی تی بنکرز ادامه داد: خانم «ف.د» گفته دوره ای به دلیل مشکلات، برای خرید قطعات مورد نیاز، ارز وون کره را در داخل کشور توزیع کردیم.

وی تصریح کرد: متهم پس از دستور بازپرس برای اعلام منشا وام 15 میلیارد یورویی می گوید این وام را از آی بن گرفته ام و پرسنل من در این باره توضیح می دهد و ادعا می کند اطلاعات وام 15 میلیارد یورویی در درفت مشترک من و وزارت اطلاعات جای گرفته است.

در این لحظه قاضی صلواتی از متهم می خواهد 15 میلیارد یورو را برای دادگاه روشن کند و بگوید شیخ حشر کیست و خطاب به متهم می گوید، آیا از انجام این کار عاجزی؟ و او نیز پاسخ می دهد، نه من کی گفتم عاجزم.

نماینده دادستان دوباره تریبون را در دست می گیرد و به سخنانش بدین صورت ادامه می دهد: متهم اسنادی را می نوشت و به واسطه خواهرش در بیرون زندان تحویل می داد؛ متهم از خواهرش خواست تا با جعل سند، سندی در شرکت او مبنی بر هزینه کرد 15 میلیارد یورو تنظیم کنند که روی سربرگ نوشته شده باشد آی بن.

 

اخبار سیاسی - ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
بازداشت آ-صابریان همدست بابك زنجانی به گفته قاضی مرتضوی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

متن نامه شرکت نفت به قاضی صلواتی درباره ترفند بابک زنجانی

 متن نامه شرکت نفت به قاضی صلواتی/ ترفند بابک زنجانی برای وقت‌کشی

در طی ۳ سال گذشته بابک زنجانی و شرکای وی، بار‌ها به منظور اتلاف وقت، سوء استفاده تبلیغاتی و اطلاله دادرسی به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده‌اند در بانک‌های خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی‌ خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند.

در طی ۳ سال گذشته بانک‌هایی در روسیه، ترکیه، کانادا و مالزی برای این منظور معرفی شده‌اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب‌های معرفی شده، آشکار شده است.

بررسی هر کدام از این حساب‌های بانکی، نامه‌نگاری بانک مرکزی ایران با بانک‌های خارجی مذکور، انجام تشریفات قانونی و سفر مسئولان بانک مرکزی به آن کشور‌ها و رسیدن به نتیجه به چندین ماه زمان نیاز دارد. از این رو، این موضوع (معرفی یکی از بانک‌های خارجی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت) به حربه‌ای برای وقت‌کشی بابک زنجانی و سایر شرکای وی تبدیل شده است که آخرین نمونه آن را در دادگاه بابک زنجانی شاهد بودیم.

در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه بابک زنجانی، قاضی صلواتی به نقل از وکلای خارجی متهم اعلام کرد که بابک زنجانی و شرکایش حاضر هستند کلیه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت کنند.

شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به قاضی صلواتی، با اشاره به سابقه ادعاهای دروغین متهم و وابستگان وی، کذب و واهی بودن ادعاهای گذشته زنجانی و یادآوری این نکته که تاکنون در عمل هیچ وجهی، اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نشده است، آمادگی مجدد خود را برای هر نوع همکاری و اقدامات لازم برای وصول مطالبات، اعلام کرد.

لازم به ذکر است که شرکت ملی نفت همکاری خود در این خصوص را به تایید ضمانت‌نامه، تایید بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، توسط بانک مرکزی یا بانک ملی ایران، مشروط کرده است

متن نامه مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خطاب به قاضی صلواتی به شرح زیر است:

جناب آقای صلواتی
ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی

موضوع: پرداخت بدهی‌های متهم بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران

احتراما به استحضار می‌رساند حسب اعلام وکلای شرکت ملی نفت ایران، جنابعالی در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه متهم بابک زنجانی و شرکایش به نقل از وکلای خارجی متهم (قطع نظر از اینکه وکالت و مالا سمت نامبردگان برای آن دادگاه محترم می‌بایست به اثبات رسیده باشد)، اعلام فرموده‌اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت نمایند. ضمن استقبال از این امر، هر چند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوءاستفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده‌اند لیکن، در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند، معهذا، این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم می‌باشد.

علی اکبر ماهرخ زاد
مدیر امور حقوقی

 

اخبار سیاسی - ایلنا