اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب



اخبار,اخباراقتصادی,افتتاح حساب  بانکی

 ناصر سراج  رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.

وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹ دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.

سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.

وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰ میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.

وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، ۴۰ میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.

سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰ میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.

وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.


  اخبار اقتصادی  -  ایرنا


ویدیو مرتبط :
12 هزار و 600 نفر افتتاح حساب، 230 میلیارد تومان سپرده

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب!


رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول بین حساب های مختلف و بین بانکی از طریق ای.تی.ام در مدت کوتاهی 40 میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.

خبرگزاری ایرنا: 'ناصر سراج' رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگویی با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.

وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد 9 دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و 8 دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.

سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.

وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه 40 میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.

وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، 40 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود 20 میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود 20 میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.

وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.