کلاهبرداری‌ میلیاردی از فروشندگان اینترنتی

 چند نفر از شهروندان تهرانی اوایل سال جاری با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام کردند پس از درج آگهی فروش کالاهایشان در سایت‌های اینترنتی، فردی با آنها تماس گرفته و با معرفی خود به‌عنوان کارمند یکی از بانک‌های معتبر برای خرید کالا با آنها مذاکره و در نهایت کلاهبرداری کرده است.

 

شگرد متهم به این صورت بود که پس از توافق با فروشنده به بهانه اینکه نمی‌تواند حضوری برای خرید برود از صاحب کالا درخواست می‌کرد آن را با پیک یا آژانس بفرستد و شماره راننده را نیز برای هماهنگی می‌گرفت. سپس در میانه‌های راه پس از چند بار تغییر آدرس به بهانه‌های مختلف پیک را به منطقه مورد نظرش می‌کشاند و از او می‌خواست همان‌جا بماند.

 

چند لحظه بعد تلفن راننده دوباره به صدا درمی‌آمد و متهم که از شماره دیگری با او تماس گرفته بود با تغییر صدا، خود را فروشنده معرفی می‌کرد و اطمینان می‌داد پول را گرفته است. بعد از این تماس خریدار جوان سر قرار می‌رسید و کالا را تحویل می‌گرفت.  با توجه به گستردگی شکایات و شگرد مشابه فرد کلاهبردار در همه پرونده‌ها شکی باقی نماند که یک نفر پشت همه این سرقت‌ها قرار دارد به همین دلیل با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری مجازی کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ٣٤ مسئول تحقیق دراین‌باره شدند.

 

  با انجام تحقیقات اولیه و اظهارات شاکیان مشخص شد متهم بسیار بابرنامه عمل می‌کند. او در هر مورد کلاهبرداری با یک سیم‌کارت تماس می‌گرفت و سپس آن را غیرفعال می‌کرد و به‌این‌ترتیب تنها رد خود را از بین می‌برد. کارآگاهان که با پرونده‌ای پیچیده روبه‌رو شده بودند با انجام اقدامات اطلاعاتی و مخابراتی توانستند مخفیگاه این کلاهبردار را که از مجرمان سابقه‌دار بود پیدا و او را چند روز پیش در خانه‌اش در تهرانپارس دستگیر و بخش زیادی از کالاهای سرقتی را نیز شناسایی و ضبط کنند.  متهم به نام «علی. ف» ٢٩ساله که از مجرمان سابقه‌دار در جرائم کلاهبرداری است در سال‌های ٩٢ و ٩٣ دوبار دستگیر شده و درحالی‌که اتهاماتش محرز و پرونده‌اش باز بود با قید کفالت جعلی آزاد و متواری شده بود.

این متهم که مهندس سخت‌افزار کامپیوتر و بی‌کار است در اعترافات خود به ٣٠ مورد کلاهبرداری اعتراف کرده و مدعی است از این راه فقط ٣٠ تا ٤٠‌ میلیون تومان به دست آورده است.  این کلاهبردار با گشت‌زنی در سایت‌های مختلف با پیداکردن آگهی‌های فروش لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌های گران‌قیمت و نو، لوازم خانگی معروف و حتی خودروی سواری با فروشنده تماس می‌گرفت و نقشه کلاهبردارانه‌اش را اجرا می‌کرد. براساس اعترافات این متهم ٢٩ساله بسیاری از کالاها را در سایت دیوار پیدا می‌کرد و همان‌جا نیز می‌فروخت. علاوه بر این با چند مال‌خر نیز در ارتباط بود. 

 

مردی جوان که با دادن آگهی فروش دوربین شش میلیونی در سایت دیوار طعمه این کلاهبردار شده بود به مأموران آگاهی گفت: «دوماه‌ونیم پیش در سایت دیوار آگهی دادم. این کلاهبردار با من تماس گرفت و خود را کارمند بانک معرفی کرد. قرار تحویل دوربین را بعد از ساعت کاری بانک گذاشتیم اما چون خودم خیلی گرفتار بودم کالا را به پیک دادم. خریدار از من شماره پیک را گرفت و بعد از تماس با راننده چند بار آدرس را عوض کرد و درنهایت جایی با او قرار گذاشت. او دراین‌مدت با شماره دیگری با راننده تماس گرفت و با تغییر صدا، خود را به‌جای من معرفی کرد و گفت پول را گرفته است». وی ادامه داد: «متهم بعد از این اتفاق دیگر تماس‌ها را پاسخ نداد تا اینکه یک‌بار خود را پسرعموی کلاهبردار جا زد و یک‌بار نیز تماس گرفت و ادعا کرد پول را می‌دهد.

 

بعد از آن دیگر خط از دور خارج شد». سرهنگ کرم‌ یوسف‌وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران درباره این کلاهبرداری گفت: «سایت‌هایی مانند دیوار نه‌تنها در کاهش رفت‌وآمدهای ترافیکی کمک می‌کنند بلکه در روند کاری مردم نیز تسهیل ایجاد می‌کنند اما وجود این افراد باعث ناامنی اقتصادی می‌شود. با توجه به شیوه و شگرد این متهم افرادی که در این سایت‌ها آگهی می‌دهند باید آگاهانه‌تر عمل کنند و تازمانی‌که از واریز وجه مطمئن نشده‌اند کالا را تحویل ندهند. ضمن اینکه در جابه‌جایی اموال از پیک‌هایی استفاده کنند که آشنا و مشترکشان هستند».

 

وی افزود: «این کلاهبردار بسیاری از اموال سرقتی را در همان سایت دیوار آگهی می‌کرد و با قیمتی پایین‌تر می‌فروخت. بنابراین مال‌باختگان می‌توانستند با بررسی دوباره همان سایت رد اولیه کلاهبردار را بگیرند. گرچه این کلاهبردار به ٣٠ مورد کلاهبرداری اعتراف کرده اما درحال‌حاضر صد مورد شکایت داریم. دو مال‌خر این متهم نیز شناسایی شده و به‌زودی دستگیر می‌شوند. طبق برآوردها، این فرد در مدت دو سال کلاهبرداری با احتساب‌ کالاهای غیرنقدی ثروت ‌میلیاردی به دست آورده و فقط در یک مورد خودرویی ٨٠‌ میلیونی خریده است».

 

سرهنگ یوسف‌وند، در ادامه گفت: «با توجه به شناسایی تعدادی از مال‌باختگان و اعتراف صریح متهم به ٣٠ فقره کلاهبرداری مجازی به منظور شناسایی سایر جرائم ارتکابی متهم و مال‌باختگان، مجوز انتشار بدون پوشش تصویر این متهم توسط مقام قضائی صادر شده است و از مال‌باختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده یا به این شیوه هدف کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در بزرگراه صدر، خیابان قلندری شمالی، پلاک سه مراجعه کنند».

 

 اخبار حوادث  - شرق 

ویدیو مرتبط :
کلاهبرداری 40 میلیاردی در خیابان فردوسی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دانشجوی دکترای اقتصاد سرکرده باند کلاهبرداری ۵ میلیاردی

 

دانشجوی دکترای اقتصاد سرکرده باند کلاهبرداری ۵ میلیاردی

روزنامه خراسان :  پرونده کلاهبرداری میلیاردی از فروشندگان بلور و شیشه تهران ابعاد گسترده تری به خود گرفت و به دستگیری سرکرده این شبکه کلاهبرداری و بر ملا شدن کلاهبرداری 5 میلیارد تومانی این باند منجر شد. این مرد با خواستگاری صوری از اقوام یکی از طعمه هایش اطمینان وی را به خود جلب و 3 میلیارد تومان از او کلاهبرداری کرده بود.

 

تجسس های پلیس آگاهی در این باره از اواسط سال گذشته با شکایت تعدادی از فروشندگان بلور و شیشه میدان شوش آغاز شد. مالباختگان در قبال فروش اجناس خود چک های جعلی و مسروقه دریافت کرده بودند.

 

یکی از شاکیان در جریان تحقیقات این پرونده به مفاخری، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 6 تهران گفت: من در میدان شوش فروشگاه بلور و شیشه دارم. مدتی قبل مردی به نام مصطفی سراغم آمد مقدار زیادی جنس به من سفارش داد. چند روز بعد وقتی اجناس را آماده کردم او پول همه آن ها را یکجا پرداخت کرد و من هم از این که مشتری دست به نقدی پیدا کرده بودم خوشحال شدم. مدتی بعد از این ماجرا این مرد بار دیگر به فروشگاهم آمد و مقدار دیگری بلور سفارش داد. او این بار چکی چند روزه به من پرداخت کرد و چون مرد خوش حسابی به نظر می رسید چک را از او قبول کردم و به این ترتیب داد و ستد ما ادامه پیدا کرد تا این که آخرین مرتبه او اجناسی با ارزش 60 میلیون تومان از من خرید و در قبال آن چکی مدت دار پرداخت کرد. زمانی که سررسید چک فرا رسید و آن را به بانک بردم کارمند بانک گفت موجودی این حساب صفر و چک بی محل است. فورا با مصطفی تماس گرفتم اما او تلفنش را جواب نداد.

 

علاوه بر این مرد 7 فروشنده دیگر بلور و شیشه نیز از شاکیان پرونده بودند که مرد کلاهبردار مبلغی حدود 2 میلیارد تومان از آن ها کلاهبرداری کرده بود. در چنین شرایطی افسران آگاهی تلاش خود را برای به دام انداختن متهم آغاز کردند. در این میان فاش شد چک هایی که به مالباختگان واگذار شده جعلی یا مسروقه است.

 

در حالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت ثبت شکایتی دیگر پرونده را وارد مسیر تازه ای کرد. این بار مردی که صاحب یک نمایشگاه خودروهای لوکس است فریب مرد شیادی را خورده و مبلغی در حدود 3 میلیارد تومان از او کلاهبرداری شده بود. متهم این پرونده نیز چک هایی مشابه همان چک هایی که به فروشندگان بلور واگذار شده بود پرداخت کرده بود. این موضوع نشان می داد بین دو پرونده رابطه وجود دارد.

مرد مالباخته در این باره گفت: مدتی قبل مردی به نام فرشید به نمایشگاه من آمد و 3 دستگاه خودروی بی ام وی سفارش داد. او که خودش را دکتر معرفی می کرد مقداری از پول خودروها را به صورت نقدی پرداخت کرد و بقیه ارزش خودرو را نیز چند فقره چک پرداخت کرد. معامله من با دکتر چند مرتبه دیگر نیز ادامه پیدا کرد و او مشتری خوش حسابی بود تا این که به تدریج با وی رابطه نزدیکی پیدا کردم و او حتی به خواستگاری یکی از اقوام من آمد. او با این کار مرحله اصلی نقشه اش را اجرا کرد. فرشید خانه ای را در منطقه فرمانیه که وانمود می کرد متعلق به خودش است برای فروش به من پیشنهاد کرد و با تهیه اسناد جعلی این خانه را به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان به من فروخت. چند روز بعد وقتی برای تحویل گرفتن خانه به آن جا مراجعه کردم معلوم شد فرشید در آن جا مستاجر بوده و همه این ادعاها نقشه ای برای فریب من بوده است.

 

در حالی که ابعاد این پرونده روز به روز گسترده تر می شد کارآگاهان به سرنخ هایی درباره مخفیگاه اولین متهم پرونده دست یافتند و سرانجام وی را دستگیر کردند. مصطفی در حالی که همه شواهد را علیه خود می دید کلاهبرداری از فروشندگان شیشه و بلور را پذیرفت و اطلاعات بیشتری در اختیار ماموران گذاشت. او گفت چک ها را از طریق چند جاعل به دست آورده و به جز او و فرشید فرد دیگری نیز تعداد زیادی چک جعلی در اختیار دارد. اطلاعاتی که این مرد درباره این شبکه تو در توی کلاهبرداری در اختیار پلیس گذاشت در نهایت به کشف مقدار زیادی چک، چک پول و اسناد جعلی ده ها ملک با ارزشی بیش از 300 میلیارد تومان در مخفیگاه یکی از متهمان انجامید. بازجویی از این مرد نشان داد او با جعل این مدارک قصد داشت از آن ها به عنوان وثیقه بانکی استفاده و از بانک وام دریافت کند.

 

تجسس برای واکاوی زوایای پنهان پرونده در شرایطی ادامه داشت که بیش از 20 نفر به عنوان مظنون بازداشت شده بودند. اما با این حال متهم اصلی پرونده به نام فرشید توانسته بود خود را از دید پلیس پنهان کند. دستگیری این مرد می توانست کارآگاهان را به پاسخ بسیاری از سوالات خود برساند. به همین دلیل تحقیقات با جدیت بیشتری ادامه یافت و سرانجام چند روز قبل ماموران توانستند با استفاده از منابع اطلاعاتی خود مخفیگاه او را در خیابان بزرگمهر شناسایی و او را همراه جوانی رزمی کار که فرشید از وی به عنوان محافظ استفاده می کرد، دستگیر کنند.صبح دیروز فرشید به دادسرای ناحیه 6 تهران منتقل شد و از سوی مفاخری، بازپرس شعبه دوم تحت بازجویی قرار گرفت. او که دانشجوی مقطع دکترای رشته اقتصاد است حاضر به پذیرش اتهامش نشد و مدعی شد شاکیانش را نمی شناسد و اظهارات آن ها دسیسه ای علیه او است. با این حال اتهام جعل و کلاهبرداری به وی تفهیم شد و پرونده اش برای انجام تحقیقات در اختیار افسران اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.هم اکنون این مرد با قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد./روزنامه خراسان