جریمه نهایی بانک آلمانی متهم به نقض تحریم‌های ایران ۲۵۸ میلیون دلار اعلام شد

دویچه بانک آلمان، روز چهارشنبه با پرداخت جریمه 258 میلیون دلاری و اخراج شش کارمند برای حل و فصل مناقشات با تنظیم‌کنندگان مالی آمریکا به اتهام نقض قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و روسیه موافقت کرده است.

این بانک بزرگ آلمانی که سهام هنگفتی در بازار وال‌استریت آمریکا دارد مبلغ 200 میلیون دلار به «اداره خدمات مالی ایالت نیویورک» و 58 میلیون دلار دیگر به فدرال رزرو پرداخت خواهد کرد.

پیش از این رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه با استناد به مقام‌های آگاه این خبر را منتشر کرده اما رقم مورد توافق را بیش از 200 میلیون دلار اعلام کرده بودند. روزنامه نیویورک‌تایمز، روز چهارشنه گزارش داد توافق 258 میلیون دلار را بر اساس بیانیه‌هایی از دویچه‌بانک و اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد.

اداره ایالتی خدمات مالی نیویورک که به تلاش گسترده برای جریمه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کنند معروف است، علاوه بر این در مورد مسئله تغییرات نرخ تبادل ارزی که واشنگتن می‌گوید به پول شویی در روسیه کمک کرده، هم با دویچه بانک در حال رایزنی است.

آمریکا پیش از این هم موسسات خارجی دیگری را به پرداخت جریمه وادار کرده است. جریمه 8.9 میلیارد دلاری بانک «بی‌ان‌پی پاریبا» و جریمه 787 میلیون دلاری «کردیت اگریکول» از جمله پر سر و صداترین این موارد بوده‌اند.

جریمه این دو موسسه که هر دو فرانسوی هستند حتی اعتراض مقامات سیاسی اروپا را نیز برانگیخت و موجب شد تا «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه هم به آن واکنش منفی نشان دهد. برخی رسانه‌های اروپایی واشنگتن را به باج‌گیری از موسسات خارجی برای تأمین هزینه‌های داخلی متهم کرده‌اند.

 

اخبار اقتصادی - فارس

 

ویدیو مرتبط :
جریمه سنگین یک بانک اسکاتلندی بخاطر نقض تحریم ایران!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریم ایران

 اخبار اقتصادی - جریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریم ایران

به گزارش دویچه وله، یک سخنگوی «دویچه بانک» در نیویورک تأیید کرد که این نهاد بانکی درخواستی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت کرده تا فهرست نقل‌وانتقال‌های پولی خود به دلار را ارائه دهد. وی گفت که «دویچه بانک» در این تحقیقات همکاری از خود نشان داده است.
 
این نهاد مالی آلمانی مورد ظن است که تجارت‌های مالی با کشورهایی مانند ایران، سوریه و سودان داشته که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
 
بانک بزرگ فرانسوی «ب ان پ پاری‌با» به دلیل همین گونه نقض مقررات تحریم بود که مجبور شد جریمه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (۴/ ۶ میلیارد یورو) را بپذیرد و بپردازد. این بالاترین رقم جریمه‌ای است که تاکنون یک بانک خارجی در ایالات متحده مجبور به پرداخت آن شده است.
 
از آن‌گذشته، بانک فرانسوی «ب ان پ» از اول ژانویه ۲۰۱۵ به مدت یک سال اجازه‌ی معامله با دلار را نخواهد داشت؛ به‌ویژه معاملاتی که در حوزه نفت و گاز صورت می‌گیرند.
 
دیگر نهادهای بانکی باید نگران باشند
کلان‌‌بانک فرانسوی «ب ان پ» خود اعتراف کرده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ هزاران مورد نقل و انتقال پولی غیرقانونی با کوبا، ایران، میانمار و سودان داشته و آن را پنهان کرده است.
 
چهارشنبه گذشته (۲ ژوئیه) این بانک فرانسوی در یک صفحه‌ی کامل روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال‌استریت جورنال برای این معاملات غیرقانونی خود عذرخواهی کرده است.
 
ژان لوران بونافه، رئیس کلان‌بانک «ب ان پ» گفته است که این خطاها "هرگز نباید رخ می‌دادند". او تأکید کرده است که این جریمه میلیاردی ثبات مالی بانک او را به خظر نخواهد انداخت.
 
چندین نهاد مالی بریتانیایی دیگر نیز به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت جریمه شده‌اند، از جمله نهاد مالی بریتانیایی «استاندارد چارترد».
 
این فقط «دویچه بانک» نیست که باید نگران باشد؛ مقا‌م‌های آمریکایی فعالیت‌های مالی "کومرتس‌بانک" آلمان را نیز زیر نظر گرفته‌اند.

محافل آگاه در امور مالی می‌گویند که این دو بانک آلمانی نیز مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد، ولی نه در سطح بانک «ب ان‌ پ» و نه به این زودی‌ها. آن‌ها به رقم معینی اشاره نکرده‌اند.
 
با این حال تحلیل‌گران امور مالی احتمال می‌‌دهند که پرداخت جریمه‌ا‌ی ۳۰۰ میلیون دلاری در انتظار «دویچه بانک» است.
 اخبار اقتصادی - تابناک